DEMO: Propuesta de Directiva AML reforzada para proveedores de criptoactivos
Resumen breve de la medida y su impacto operativo en reporting y KYC.
Fuente: UE (demo)
UEEuropa
Actualidad AML y Sanciones · UE & OFAC
Noticias, regulación y recursos clave sobre prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT). Plantilla de demostración lista para personalizar.
Contenido de demostración — no es asesoramiento jurídico. Verifique siempre las fuentes oficiales.
Noticias de Regulación AML (UE & OFAC)
Actualizaciones y resúmenes de desarrollos normativos. DEMO: títulos y enlaces ficticios.
DEMO: OFAC publica guía interpretativa para transacciones con jurisdicciones sancionadas
Orientaciones de cumplimiento para instituciones financieras con exposición internacional.
Fuente: OFAC (demo)
OFACEE.UU.
DEMO: FATF actualiza lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo
Implicaciones para bancos europeos: EDD y de-risking proporcional.
Fuente: FATF (demo)
FATFEuropa
DEMO: Grupo Wolfsberg emite principios de KYC digital
Estándares para onboarding remoto y verificación reforzada.
Fuente: Wolfsberg (demo)
WolfsbergEuropa
DEMO: Reglamento sobre límites de efectivo y diligencia debida
Nuevos umbrales y obligaciones para comercio minorista.
Fuente: UE (demo)
UEEuropa
Fuentes de Referencia y Normativas (GAFI/FATF & Grupo Wolfsberg)
Selección de fuentes oficiales y guías de referencia. Enlaces de ejemplo para orientación.
GAFI / FATF — Recomendaciones y guías
Estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Grupo Wolfsberg — Principios y cartas
Buenas prácticas de KYC, sanciones, pagos y más.
Autoridades de sanciones — UE & OFAC
Listas, designaciones y FAQs.
Sanciones Internacionales (UE & OFAC)
Designaciones y cambios significativos. DEMO: items ficticios a modo de ejemplo.
DEMO: OFAC designa entidades por violaciones de régimen de exportaciones
Impacto en bancos corresponsales y screening de pagos.
Autoridad: OFAC (demo)SancionesEE.UU.
DEMO: UE amplía medidas restrictivas a nuevos sectores
Implicaciones para due diligence de proveedores.
Autoridad: UE (demo)SancionesEuropa
DEMO: Actualización técnica de anexos de sanciones financieras
Nuevas designaciones y cambios de datos identificativos.
Autoridad: UE (demo)SancionesEuropa
Notas & Casos AML (multas, supervisión y prensa)
Casos, sanciones y lecciones de cumplimiento. DEMO a efectos de plantilla.
DEMO: Supervisor impone multa por fallos en monitorización de transacciones
Deficiencias en escenarios, umbrales y alertas tardías.
Fuente: Prensa (demo)MultasEuropa
DEMO: Acuerdo por posibles violaciones de sanciones en pagos transfronterizos
Lecciones: screening en tiempo real y datos de beneficiario.
Fuente: Prensa (demo)MultasEE.UU.
DEMO: Buenas prácticas en alertas por riesgo de PEP
Governanza, segmentación y evidencias de revisión.
Fuente: Prensa (demo)CumplimientoEuropa
Boletín AML Monitor
Acerca de / Metodología
Nuestro objetivo es ofrecer un punto de partida claro para equipos de cumplimiento.
- Priorizamos fuentes oficiales: UE, OFAC, GAFI/FATF y Grupo Wolfsberg.
- En esta plantilla no se publican hechos reales; personaliza con tus fuentes y enlaces.
- Transparencia editorial: indicamos fechas y fuentes en cada tarjeta.