AMLA: paso clave hacia una supervisión AML/CFT armonizada en la UE
Nota oficial sobre metodología común de evaluación de riesgos y preparación de la supervisión directa (desde 2028).
Actualidad AML/CFT y sanciones
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Noticias recientes
Fuentes: AMLA, Consejo de la UE, EBA y OFAC.
Consejo de la UE: prórroga de sanciones económicas por 6 meses
Actualización oficial sobre medidas restrictivas y su extensión (fecha y detalles en el comunicado).
EBA: consejo a la Comisión Europea sobre el nuevo marco AML/CFT
Respuesta de la EBA sobre componentes del nuevo régimen AML/CFT y mandatos relacionados con AMLA.
OFAC: “Recent Action” del 18/12/2025 (designaciones y licencias)
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